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发布时间:2020-01-14 作者:admin

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 布告编号:2019-72

  本公司及董事会满堂成员包管布告实质确凿、正确、无缺,没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

  公司于2019年12月27日召开第七届董事会第五十九次集会,集会合照及文献于2019年12月24日通过邮件或传真等办法投递公司满堂董事。集会应到董事14人,现实插足表决的董事14人。本次董事会适应《公法律》和《公司章程》等相合规矩,集会酿成的决议合法、有用。集会以书面表决办法审议通过了以下议案:

  仔细实质见同日披露正在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《合于公司手下子公司展开远期结汇交往的布告》(布告编号:2019-73)。

  公司拟定于2020年1月13日以现场投票和收集投票相贯串的办法召开2020年第一次权且股东大会。

  仔细实质见同日披露正在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司合于召开2020年第一次权且股东大会的合照》(布告编号:2019-74)。

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 布告编号:2019-73

  本公司及董事会满堂成员包管布告实质确凿、正确、无缺,没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

  公司已于2019年12月27日召开第七届董事会第五十九次集会,集会审议通过了《合于公司手下子公司展开远期结汇交往的议案》。为有用防备汇率颠簸危机,公司手下全资子公司重庆长安汽车国际出卖办事有限公司(以下简称“国际公司”)拟于董事会审议通过之日起12个月内展开累计金额不赶过2亿美元的远期结汇交往。现将整体实质布告如下:

  为防范汇率涌现较大颠簸时,汇兑损益对公司经贸易绩及利润形成的倒霉影响,国际公司安放展开远期结汇交往。

  展开远期结汇交往是以寻常出产谋划为本原,以保守为规矩,以钱币保值和规避汇率危机为方针,不做无现实需求的投契性交往,不举办纯正以结余为方针表汇交往,通过锁定汇率,消浸汇率颠簸危机。

  指与金融机构签署远期结汇合约,商定来日结汇的表汇币种、金额、限期及汇率,到期时遵照该合约商定的币种、金额、汇率照料结汇营业,从而锁定当期结汇本钱及收益。

  遵照2020年出口安放,估计结汇总额约3亿美元,为规避汇率颠簸危机,安放远期结汇金额不赶过2亿美元。

  鉴于远期结汇交往与公司的出产谋划亲热合联,公司董事会授权公司财政承当人审批远期结汇交往计划,授权重庆长安汽车国际出卖办事有限公法律人代表签订远期结汇交往合联合同,授权限期为公司董事会审议通过之日起12个月内。

  5、活动性安顿:一共表汇资金营业均对应寻常合理的经贸易务后台,与收付款时辰相般配,不会对公司的活动性形成影响。

  展开远期结汇交往基于平素谋划营谋需求,适应公司规避危机、防备危机条件,适应国度合联计谋及法令规矩。

  1、汇率颠簸危机:正在汇率行情转折较大的景况下,银行远期结汇汇率报价不妨偏离公司现实收付时的汇率,形成公司汇兑耗费。

  2、内部掌握危机:远期结汇交往的专业性较强,丰富水平较高,不妨会因为内部掌握不完好而形成危机。

  3、违约危机:因为预测不正确,远期结汇交往签署的交割日期与现实交割期差异等,形成远期结汇交往不行按商定时辰交割所带来的延期交割危机。

  1、公司订定了《远期结售汇营业统治序次》,对营业操作规矩、审批权限、内部操作流程及条件、危机统治序次、音信披露等做出明确了规矩,正在操作时须厉肃遵照轨造条件照料。

  2、公司将合心汇率市集转化,加紧汇率方面商酌,研判来日汇率走势,消浸汇率颠簸对公司的影响。

  3、公司将加紧营业学问培训,晋升合联职员的归纳营业本质,普及识别及防备汇率危机的本领。

  4、为防范远期结汇交往不行依期交割,公司出口营业统治部分将跟踪收款进度,避免涌现过期局面,尽量将危机掌握正在最幼限度内。

  公司遵照《企业管帐法则第22条一金融器材确认和计量》第七章“公平价格确定”举办确认计量,公平价格根基参照银行订价,举办公平价格计量与确认。

  公司遵照财务部《企业管帐法则第22号逐一金融器材确认和计量》、《企业管帐法则第37号逐一金融器材列报》合联规矩及其指南,对拟展开的远期表汇交往举办相应的核算统治,响应资产欠债表及损益表合联项目。

  公司手下全资子公司重庆长安汽车国际出卖办事有限公司展开远期表汇交往是以寻常出产谋划为本原,以保守为规矩,以钱币保值和规避汇率危机为方针,不做无现实需求的投契性交往,不举办纯正以结余为方针表汇交往,通过锁定汇率,消浸汇率颠簸危机,拥有必然的须要性;公司已订定了《远期结售汇营业统治序次》,并完好了合联内控流程,公司采用的针对性危机掌握方法可行。国际公司展开远期表汇交往将苦守合联法令法则以及公司合联轨造的规矩。因而,咱们应许国际公司于董事会审议通过之日起12个月内展开累计金额不赶过2亿美元的远期结汇交往。

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 布告编号:2019-74

  本公司及董事会满堂成员包管布告实质确切凿、正确和无缺,没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

  经董事商酌酌,重庆长安汽车股份有限公司2020年第一次权且股东大会定于2020年1月13日以现场投票和收集投票相贯串的办法召开,现将相合事项合照如下:

  1.股东大会届次:重庆长安汽车股份有限公司2020年第一次权且股东大会。

  3.集会召开的合法、合规性:本次股东大聚集会召开经公司第七届董事会第五十九次集会审议通过,召开序次适应《公法律》和《公司章程》的相合规矩。

  个中,通过深圳证券交往所交往编造举办收集投票的整体时辰为:2020年1月13日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00;通过深圳证券交往所互联网投票编造投票的整体时辰为 2020年1月13日9:15-15:00。

  5.集会的召开办法:采用现场投票及收集投票相贯串的办法。公司将通过深圳证券交往所交往编造和互联网投票编造()向公司股东供应收集局面的投票平台,公司股东可能正在收集投票时辰内通过上述编造行使表决权。公司股东应选拔现场投票或收集投票表决办法的一种办法,若是统一表决权涌现反复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  B股股东,应正在2020年1月2日(即 B 股股东能参会的终末交往日)或更早买入公司股票方可参会。

  (1)截止到2020年1月7日下昼收市时,正在中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司备案正在册的公司满堂股东均有权出席本次股东大会。因故不行出席的股东可书面委托代劳人出席集会和插足表决(授权委托书式样见附件二);

  8.集会场所:重庆市江北区修新东途260号重庆长安汽车科技大楼多媒经验议室。

  1.合于全资子公司以公然挂牌办法增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案

  上述议案一经公司第七届董事会第五十八次集会审议通过,整体实质请详见公司于2019年12月4日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网网站()上披露的《合于全资子公司以公然挂牌办法增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的布告》。

  上述议案一经公司第七届董事会第五十九次集会审议通过,整体实质请详见公司于2019年12月28日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网网站()上披露的《重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第五十九次集会决议布告》。本议案为希奇决议事项,需参会股东(网罗股东代劳人)所持表决权的三分之二以上通过。

  1.备案办法:当地股东可直接到公司董事会办公室备案,异地股东可通过信函或传真办法举办备案。诸君股东请提交自己身份证或法人单元证据、证券帐户卡、持股证据,授权代劳人应提交自己身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证据及授权委托书,照料备案手续。

  4.适应上述前提的公法律人股东和社会群多股股东备案和表决时提交文献的条件:

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代劳人出席。法定代表人出席集会的,应出示自己身份证、法定代表人证据书和持股凭证。法人股东委托代劳人出席的,代劳人应出示自己身份证、法人股东单元法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证;

  (2)片面股东出席集会的,应出示自己身份证和持股凭证。片面股东委托代劳人出席集会的,代劳人应出示自己身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证;

  (3)融资融券投资者出席集会的,应持融资融券合联证券公司的贸易牌照、证券账户证据及其向股东出具的授权委托书;股东为片面的,还应持自己身份证或其他可以讲明其身份的有用证件;股东为法人的,还应持本单元贸易牌照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的授权委托书和法人代表证据书。

  对付本次股东集会审议的议案,公司将通过深圳证券交往所交往编造和互联网投票编造()向满堂股东供应收集局面的投票平台,公司股东可能通过交往编造或互联网投票编造插足收集投票(插足收集投票时涉及整体操作需求注脚的实质和形式详见附件一)。

  正在股东对统一议案涌现总议案与分议案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决见地为准,其他未表决的议案以总议案的表决见地为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决见地为准。

  1.互联网投票编造投票的时辰为2020年1月13日(股东大会召开当日)9:15- 15:00。

  2.股东通过互联网投票编造举办收集投票,需遵照《深圳证券交往所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年4月修订)》的规矩照料身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。整体的身份认证流程可登录互联网投票编造礼貌指引栏目查阅。

  3.股东遵照获取的办事暗码或数字证书,可登录正在规矩时辰内通过深交所互联网投票编造举办投票。

  兹全权委托【 】先生(幼姐)代表自己(本单元)出席重庆长安汽车股份有限公司2020年第一次权且股东大会,并遵照下列指示行使对集会议案的表决权。

  注:每项议案的“应许”、“破坏”、“弃权”见地只选拔一项,用“√”符号填写,若涂改或以其它局面填写的均为废票。

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